Новости

Промбанк лишен лицензии за отмывание средств

Понедельник, 4 января 2010

29 декабря Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и ввел временную администрацию в московском Банке развития промышленности (Промбанк).

Промбанк лишился лицензии в связи с неоднократным нарушением в течение 2009 г. требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По сообщению Центробанка, «во второй половине 2009 г. деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям». По сообщениям СМИ, Промбанк был замешан в попытке хищения у Пенсионного фонда России более 1 млрд руб. За соучастие в этом же преступлении Центробанк отозвал лицензию у банка «Кубань» 19 ноября 2009 г.

Источник: www.kommersant.ru

Версия для печати Версия для печати

Комментарии закрыты